DIICOT a comunicat că, până acum, dovezile adunate nu sugerează că motorina comercializată de o grupare din Constanța ar avea originea în Rusia.Ancheta se axează pe evaziunea fiscală și neplata TVA-ului și accizelor.
Informațiile au fost obținute în urma perchezițiilor desfășurate joi la Oil Terminal din Constanța și la Vama Port Constanța.Procurorii au menționat că nu există indicii care să demonstreze că motorina provine din Federația Rusă.
Citește și: Grupul Serviciile Comerciale Române investește 35 milioane lei într-o fermă marină la Vama Veche
Detalii despre anchetă
DIICOT a menționat că, în contextul unor informații apărute în spațiul public, nu a rezultat că motorina ar proveni de la distribuitori din Rusia.Ancheta vizează în principal eludarea obligațiilor fiscale de către societățile comerciale implicate în activitățile infracționale.
Pe 12 noiembrie, procurorii DIICOT și polițiști din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.Aceste acțiuni sunt parte a unei cauze care investighează constituirea unui grup infracțional organizat și infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și abuz în serviciu.
Printre persoanele investigate se regăsesc șeful Biroului Vamal din Constanța, inspectori vamali, dar și directori de la Oil Terminal Constanța.Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, a demisionat recent, fiind fratele șefului Camerei de Comerț și Industrie a României.
În 2023, un grup format din patru persoane a înființat o grupare de criminalitate organizată, la care s-au alăturat ulterior alți membri, având ca obiectiv obținerea de câștiguri materiale prin evitarea plății obligațiilor fiscale pentru vânzarea produselor petroliere.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.