Pe 12 noiembrie 2026, procurorii DIICOT au inițiat o operațiune extinsă într-un caz ce implică o grupare infracțională suspectată de fraudă fiscală în domeniul produselor petroliere.Aceasta include în mod ilegal obținerea de credite bancare și utilizarea frauduloasă a finanțărilor garantate de stat.
În urma acțiunii, au fost executate 46 de mandate de percheziție în București, dar și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.Conform informațiilor disponibile, perchezițiile din județul Constanța includ și compania Oil Terminal, deși DIICOT nu a confirmat oficial numele firmelor implicate.
Citește și: Senatorul Silviu Iulian Coșa a anunțat finalizarea workshop-ului anti-drone
Detalii despre gruparea infracțională
Grupul infracțional ar fi fost format în 2023 de patru indivizi, ulterior alăturându-se și alți membri.Activitățile acestei grupări ar fi fost coordonate de un suspect care avea controlul asupra mai multor firme comerciale prin intermediul unor administratori oficial desemnați.
Una dintre metodele principale de fraudare constă în inserarea artificială a unei companii aflate în insolvență între firma care furniza motorina și cea care comercializa combustibilul către clienți.Această firmă intermediară ar fi emis facturi pentru livrări inexistente, ceea ce a generat pierderi semnificative.
Până în prezent, nu au fost furnizate informații oficiale referitoare la statutul procesual al companiei Oil Terminal sau al reprezentanților săi în acest dosar.Acțiunea DIICOT evidențiază intensificarea eforturilor autorităților pentru a combate frauda fiscală în sectorul produselor petroliere.
Conform Atacdeconstanta.com
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.