Procurorii DIICOT au efectuat, astăzi, 37 de percheziții la mai multe societăți comerciale, inclusiv în domeniul portuar, într-un caz de contrabandă și evaziune fiscală.
În urma unei anchete desfășurate de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-au constatat suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat în jurul a două companii de export din Europa. Această grupare ar fi operat un mecanism complex de contrabandă cu produse petroliere folosind documente falsificate la autoritatea vamală. Din probe reiese că aceste practici au dus la distorsionarea pieței, generând profituri disproporționate pentru anumite societăți mici, în detrimentul operatorilor mari. În plus, s-a evidențiat o evaziune fiscală semnificativă prin omisiuni în contabilitate. Terminalul petrolier implicat, deținut de OIL Terminal, a cooperat cu autoritățile, subliniind că nu are calitate procesuală în caz. De asemenea, Vama din Portul Constanța este printre entitățile vizate.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- "atacdeconstanta.com" Notă pentru publicații: Știrile sunt preluate automat din feed-ul Google News sau în urma unor acorduri scrise cu publicațiile. După cum observați, este specificată sursa, creditul foto și linkul către articolul integral. Dacă doriți ca articolele dumneavoastră să nu mai fie preluate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail de mai jos, și le vom întrerupe imediat. Reclamatii & Reporturi Stiri contact: medialux85@gmail.com
Cititi Termeni si Conditii