[ad_1] Procurorii DIICOT au efectuat, astăzi, 37 de percheziții la mai multe societăți comerciale, inclusiv în domeniul portuar, într-un caz de contrabandă și evaziune fiscală.
În urma unei anchete desfășurate de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-au constatat suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat în jurul a două companii de export din Europa.
Această grupare ar fi operat un mecanism complex de contrabandă cu produse petroliere folosind documente falsificate la autoritatea vamală.
Din probe reiese că aceste practici au dus la distorsionarea pieței, generând profituri disproporționate pentru anumite societăți mici, în detrimentul operatorilor mari.
În plus, s-a evidențiat o evaziune fiscală semnificativă prin omisiuni în contabilitate.
Citește articolul complet pe Constanța Expres
Deschide articolul →