O acțiune a DIICOT desfășurată luni dimineață a vizat un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Procurorii au efectuat cinci percheziții domiciliare în mai multe localități din județul Ilfov, inclusiv în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Potrivit surselor judiciare, un cetățean român în vârstă de 64 de ani este considerat liderul grupării suspectate de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată. În anchetă se precizează că, în septembrie 2021, trei persoane – doi români și un italian – ar fi constituit această grupare, acționând în România și Marea Britanie.

Citește și: Nicușor Dan afirmă că România este pregătită pentru investiții, cu sprijinul Portului Constanța

Detalii despre anchetă și membrii grupării

Procurorii au explicat că liderul ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri precise în mecanismul infracțional. Victimele erau prezentate drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine, care dispuneau de fonduri importante și puteau facilita obținerea unor sume considerabile prin intermediul grupării. Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unui dosar în care se investighează activități de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

DIICOT nu a nominalizat oficial persoana vizată, însă descrie liderul ca fiind un cetățean român de 64 de ani. Ancheta continuă pentru clarificarea întregii activități infracționale, iar autoritățile au precizat că vor urmări toate aspectele legate de această cauză.

Conform Atacdeconstanta.com

Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.