O acțiune a DIICOT desfășurată luni dimineață a vizat un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.
Procurorii au efectuat cinci percheziții domiciliare în mai multe localități din județul Ilfov, inclusiv în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Potrivit surselor judiciare, un cetățean român în vârstă de 64 de ani este considerat liderul grupării suspectate de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată.
În anchetă se precizează că, în septembrie 2021, trei persoane – doi români și un italian – ar fi constituit această grupare, acționând în România și Marea Britanie.
Detalii despre anchetă și membrii grupării Procurorii au explicat că liderul ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri precise în mecanismul infracțional.
Citește articolul complet pe Constanța Expres
Deschide articolul →