În dimineața zilei de joi, zeci de percheziții au fost efectuate de DIICOT în diverse județe, într-un caz de evaziune fiscală legat de tranzacțiile cu motorină.
Aceste raiduri includ și un șef din Vama Constanța, precum și pe Gabriel Daraban, care, cu o zi înainte, ar fi demisionat din funcția de director comercial al Oil Terminal.
Gabriel Daraban se află în prezent la sediul DIICOT, unde va fi audiat.
Printre cei vizați se numără și vameși din Constanța, șeful inspecției fiscale de la ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal și angajați de la CEC Bank.
Grupare infracțională identificată Potrivit DIICOT, a fost constituită o grupare infracțională în jurul companiilor Euronova Energies (Elveția) și Alkagesta LTD (Malta), care ar fi implementat un mecanism sofisticat de contrabandă cu petrol rusesc, adus în România cu sprijinul Vămii Constanța.
Citește articolul complet pe Constanța Expres
Deschide articolul →