În dimineața zilei de joi, zeci de percheziții au fost efectuate de DIICOT în diverse județe, într-un caz de evaziune fiscală legat de tranzacțiile cu motorină.Aceste raiduri includ și un șef din Vama Constanța, precum și pe Gabriel Daraban, care, cu o zi înainte, ar fi demisionat din funcția de director comercial al Oil Terminal.
Gabriel Daraban se află în prezent la sediul DIICOT, unde va fi audiat.Printre cei vizați se numără și vameși din Constanța, șeful inspecției fiscale de la ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal și angajați de la CEC Bank.
Citește și: Bogdan Deaconu preia conducerea tehnică a CNE Cernavodă de la 1 decembrie
Grupare infracțională identificată
Potrivit DIICOT, a fost constituită o grupare infracțională în jurul companiilor Euronova Energies (Elveția) și Alkagesta LTD (Malta), care ar fi implementat un mecanism sofisticat de contrabandă cu petrol rusesc, adus în România cu sprijinul Vămii Constanța .Această activitate ar fi eludat sancțiunile internaționale impuse asupra petrolului rusesc.
Documentele necesare pentru transport erau falsificate, iar rețelele de transport maritim utilizate erau greu de controlat, facilitând astfel intrarea petrolului rusesc pe piața românească.Gabriel Daraban, director al Oil Terminal de 14 ani, este implicat și în alte investigații, inclusiv în dosare de evaziune și spălare de bani.
În trecut, Oil Terminal a fost acuzată de mită pentru obținerea unui contract de alimentare cu combustibil pentru navele de la Mihail Kogălniceanu.Gabriel Daraban are o situație financiară complexă, având mai multe proprietăți și bunuri de valoare, inclusiv bijuterii și tablouri.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.